Encuadernación: Rústica
La política relacionado con estos delitos ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales Organismos de regulación y supervisión Sujetos obligados Diligencia debida y comunicación de operaciones Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador Supuestos o situaciones especiales Métodos de prevención y evaluación del riesgo Glosario
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
Introducción.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
Introducción.
Órganos centralizados de prevención.
Protección de datos de carácter personal.
Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.
Introducción.
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad pública.
Introducción.
El enfoque basado en el riesgo.
Políticas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
Bibliografía básica_ legislación
Bibliografía_ Web.