La Malversación de Caudales en el Código Penal de 1995

Argumento de La Malversación de Caudales en el Código Penal de 1995

Introducción general

PRIMERA PARTE
CUESTIONES COMUNES A LOS DISTINTOS TIPOS DE MALVERSACIÓN

I. Bien jurídico protegido

1. Introducción
2. La infracción del deber de fidelidad
3. Posiciones patrimonialistas
4. Los servicios públicos
5. La Hacienda Pública
6. Consideraciones finales

II. Sujetos activos

1. Introducción. Malversación propia e impropia
2. Malversación propia
2.1. Delito especial impropio
2.1.1. La cualificación personal. Autoridad o funcionario público (artículo 24 CP)
2.1.2. La vinculación con el objeto material
A) La «tenencia a su cargo» de los caudales o efectos
B) El título posesorio «por razón de sus funciones»
a) Interpretación amplia
b) Interpretación estricta
3. Malversación impropia (artículo 435 CP)
3.1. Ámbito de operatividad, fundamento y consideraciones generales
3.2. Supuestos
3.2.1. Los encargados por cualquier concepto (artículo 435.1º CP)
A) La identificación de los sujetos encargados
B) El título del encargo. Especial referencia al problema de la calificación
jurídica de la conducta: ¿malversación impropia o apropiación indebida de funcionario público?
C) Breve referencia al objeto material del supuesto
3.2.2. Los particulares legalmente designados depositarios (artículo 435.2º CP)
3.2.3. Los administradores o depositarios de bienes depositados por autoridad (artículo
435.3º CP)
A) Objeto jurídico de tutela. Fundamento de la modalidad
B) Elementos típicos del supuesto. Requisitos de aplicabilidad
a) El dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad
pública. Concepto, naturaleza y situación jurídica de los mismos
b) Los sujetos designados administradores o depositarios
c) Requisitos jurisprudenciales para la aplicación de la modalidad
c') La constitución del depósito judicial
c'') La designación y aceptación de los sujetos
c''') La entrega o puesta a disposición de los bienes secuestrados
c'''') El acto dispositivo

III. Objeto material

1. El objeto material
1.1. Los «caudales o efectos». Concepto
1.2. Comentario de algunos supuestos problemáticos
1.2.1. Los «bienes muebles e inmuebles»
1.2.2. Los «trabajadores» al servicio de la administración
1.2.3. Los fondos reservados
2. La naturaleza del objeto. La concepción pública de los caudales
2.1. Las Entidades titulares del objeto
2.1.1. Las Administraciones Públicas
2.1.2. Los Organismos autónomos
2.1.3. Los Entes de Derecho Público
2.1.4. Las sociedades con participación pública
2.2. El momento de la asignación

SEGUNDA PARTE
LOS TIPOS PENALES DE LA MALVERSACIÓN PROPIA EN PARTICULAR

I. La malversación apropiatoria (artículo 432 CP)

1. Tipo básico (artículo 432.1 CP)
1.1. Conducta típica
1.1.1. Modalidad activa
1.1.2. Modalidad omisiva
A) Naturaleza jurídica y fundamento de la equiparación
B) El tercero sustractor
a) La determinación del tercero
b) La relación con el tercero. El consentimiento prestado
c) Calificación jurídica de la conducta del tercero
1.2. Consumación y formas imperfectas
1.3. Tipo subjetivo
1.3.1. Tipo doloso. Contenido del dolo
1.3.2. El «ánimo de lucro»: naturaleza jurídica, concepto y alcance
1.4. Penalidad y concursos
1.4.1. Penalidad
1.4.2. Cuestiones concursales
1.5. Responsabilidad civil
2. Tipos agravados (artículo 432.2 CP)
2.1. Especial gravedad
2.1.1. El valor de las cantidades sustraídas
2.1.2. El daño o entorpecimiento al servicio público
2.2. Valor histórico o artístico
2.3. Calamidad pública
3. Tipo privilegiado (artículo 432.3 CP)

II. La malversación de uso (artículos 433 y 434 CP)

1. Destinar a usos ajenos a la función pública (artículo 433 CP)
1.1. Tipo básico (artículo 433.I CP)
1.1.1. Conducta típica
A) ¿Modalidad de malversación definitiva o de uso? Diferencias con el artículo 432
CP
B) La naturaleza del uso. La exclusión de la aplicación pública de caudales a
diferente destino
C) Comportamiento omisivo
1.1.2. Consumación
1.1.3. Tipo subjetivo
1.2. Tipo agravado (artículo 433.II CP)
1.2.1. Naturaleza jurídica del reintegro: ¿excusa semiabsolutoria o elemento típico?
1.2.2. El reintegro del importe distraído
A) La naturaleza y el objeto del reintegro. Efectos del reintegro parcial
B) El momento del reintegro. El cómputo del plazo y el reintegro extemporáneo
2. La aplicación a usos privados (artículo 434 CP)
2.1. Conducta típica. Introducción
2.2. Diferencias con los preceptos anteriores y análisis del tipo
2.2.1. Diferencias con el artículo 432 CP
2.2.2. Diferencias con el artículo 433 CP
A) Posibles elementos diferenciadores
a) Sujetos activos. La ausencia de vinculación específica. Crítica
b) Conducta típica
b') Duración temporal del uso. Crítica
b'') La ausencia de desplazamiento espacial del objeto material. Crítica
b''') Posible carácter doble del uso: transitorio y definitivo. Crítica
b'''') La naturaleza pública o privada del uso. Crítica
c) Objeto material. Especial referencia a los bienes inmuebles, la mano de obra,
el dinero y la naturaleza pública o privada del objeto material. Crítica
d) Resultado: el grave perjuicio para la causa pública. Crítica
e) Tipo subjetivo
e') La exigencia de ánimo de lucro. Crítica
e'') La ausencia de voluntad de reintegro. Crítica
B) Toma de postura. Los distintos verbos típicos. El sujeto que realiza el uso

Conclusiones generales

Bibliografía citada

Jurisprudencia citada