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Abogados y Prevención de Blanqueo de Capitales : Manual Básico

Autor:Sánchez-Stewart, Nielson;
Categoría:Derecho Penal
ISBN: 9788494236907
Editorial Ley 57 nos ofrece Abogados y Prevención de Blanqueo de Capitales : Manual Básico en español, disponible en nuestra tienda desde el 01 de Marzo del 2014. Este libro cuenta con un total de 240 páginas , unas dimensiones de 21x14 cm (1ª ed., 1ª imp.).
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Argumento de Abogados y Prevención de Blanqueo de Capitales : Manual Básico

RECOMENDACIONES GENERALES A QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA | 94 CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO QUE DEBEN SER OBJETO DE ESPECIAL ANÁLISIS (COR) | 98
INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | 105
MODELO DE HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL | 107 MODELO DE MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES | 111
LEY 10/2010, de 28 de abril, TEXTO CONSOLIDADO | 124 LEY 10/2010, de 28 de abril, RELACIÓN DE ARTÍCULOS | 124 CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES | 209 CUADRO COMPARATIVO ENTRE OPERACIONES
Y RELACIÓN DE NEGOCIOS | 211
CATÁLOGO EJEMPLIFICATIVO DE OPERACIONES DE RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 213

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