Argumento de Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada en el Sector Casinos
La investigación que nos presenta, en esta ocasión el Mtro. Jorge L. Romo, contiene tres grandes temas: la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el sector de los juegos con apuesta y sorteos. El objetivo central es mostrar que, desde el punto de vista técnico juridico, son materias totalmente autónomas. Sin embargo, tienen que estar vinculadas. Y este vinculo debe ser coherente y práctico para lograr una eficiente prevención, control y persecuaión del lavado de dinero..0
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