Los Delitos de Receptación y Legitimación de Capitales en el Código Penal de 1995

Argumento de Los Delitos de Receptación y Legitimación de Capitales en el Código Penal de 1995

Nota previa

Indice de abreviaturas

Parte primera: El delito de receptación

I. Evolución histórica
1. Tratamiento unitario del encubrimiento y la receptación. Del Código
penal de 1822 al
de 1944
2. La Ley de 9 de mayo de 1950, sobre modificación del Código penal
ordinario y
penando el encubrimiento como delito autónomo
3. El texto revisado de 1963
4. El Proyecto de Ley Orgánica de Código penal de 17 de enero de 1980
5. La Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código penal de 1983
6. La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal

7. El Proyecto de Ley Orgánica de Código penal de 1992
II. El bien jurídico protegido

III. Análisis del tipo
A) Elementos objetivos
1. Conducta típica
2. Objeto material
3. Sujetos
B) Elementos subjetivos
1. El conocimiento de la previa comisión de un delito patrimonial o
socio-económico
2. El ánimo de lucro

IV. Culpabilidad
1. Formas de culpabilidad
2. El error
3. Exigibilidad

V. Formas de aparición
1. Iter criminis
2. Autoría y participación

VI. Penalidad
1. El tipo básico
2. El subtipo agravado del artículo 298,2.º
3. Disposición común: el artículo 298,3.º

VII. Delimitación de figuras afines

VIII. La receptación de faltas

Parte segunda: El delito de legitimación de capitales

I. Consideraciones introductorias
1. Definición del término &laqno;blanqueo» y precisiones terminológicas
2. Evolución histórica
2.1. La Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo
2.2. El Proyecto de Código penal de 1992
2.3. La Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre

II. El bien jurídico protegido

III. Análisis del tipo
A) Elementos objetivos
1. Conducta típica
1.1. El artículo 301.1
1.2. El artículo 301.2
2. Modalidades de conducta
3. Objeto material
4. Sujetos
B) Elementos subjetivos
1. El conocimiento de la ilícita procedencia de los bienes
2. La finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito o para ayudar a la
persona que
haya participado en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos
C) Justificación

IV. Culpabilidad
1. Formas de culpabilidad
1.1. La forma dolosa
1.2. La modalidad imprudente
2. El error
3. Exigibilidad

V. Formas de aparición
1. Iter criminis
2. Autoría y participación

VI. Penalidad
1. Tipo básico
2. El subtipo agravado del párrafo segundo del art. 301.1
3. Otras causas de agravación: los artículos 302 y 303
4. La modalidad imprudente
5. Aplicación ultraterritorial de la ley

VII. Problemas concursales

VIII. Delimitación de figuras afines
1. El delito de blanqueo y el encubrimiento
2. El delito de blanqueo y la receptación

Conclusiones

Bibliografía