La Corrupción de Agente Público Extranjero e Internacional

Argumento de La Corrupción de Agente Público Extranjero e Internacional

PRIMERA PARTE
LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN

I. EN TORNO AL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN
A) Introducción
B) La corrupción como fenómeno político y económico
1. La corrupción en el marco de los poderes públicos
2. ¿Corrupción privada?
II. LOS EFECTOS LESIVOS DE LA CORRUPCIÓN: NUEVAS PERSPECTIVAS
A) Efectos políticos
B) Efectos económicos
1. Los «beneficios» de la corrupción
2. Lesividad directa
3. Lesividad inducida. Efectos sobre la competitividad
4. Los efectos de la corrupción interna en el marco de la economía internacional
C) Su incidencia sobre la esfera de los derechos humanos
III. LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
A) Corrupción y globalización
1. Caminando hacia la globalización
2. La corrupción en el contexto de la globalización
3. Corrupción del funcionario extranjero y corrupción del funcionario internacional
4. Ricos y pobres. Corrupción internacional e hipocresía
B) Los efectos de la corrupción internacional
1. Presupuestos: cambio de perspectiva, cambio de mentalidad
2. Consecuencias: globalización política y económica de la lesividad
IV. LA RESPUESTA FRENTE A LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
A) Las limitaciones del Derecho interno
B) La perspectiva de las iniciativas internacionales
C) Las iniciativas: breve exposición
1. Naciones Unidas
2. Organización de Estados Americanos
3. Unión Europea
4. Consejo de Europa
5. Transparencia Internacional
6. Instituciones financieras internacionales
7. Cámara de Comercio Internacional
8. Organización Mundial del Comercio
9. Coalición Global por África
10. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

SEGUNDA PARTE
LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL
EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

I. LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS
A) Planteamiento general
1. De la Política al Derecho
2. La actual vinculación de España a los Tratados
B) Las exigencias impuestas por el sistema de la OCDE
II. LA REPRESIÓN
A) La Ley Orgánica 3/2000. Líneas generales e inspiración de la reforma
1. Coordenadas formales y primeras valoraciones
2. Objeto jurídico protegido
B) El nuevo artículo 445 bis. Análisis del tipo
1. La tipicidad y el criterio de equivalencia funcional
2. El sujeto activo. La responsabilidad de las personas jurídicas
3. La conducta típica (I). Exclusiva penalización del cohecho activo
4. La conducta típica (II). Corromper, intentar corromper o atender solicitud
5. La conducta típica (III). El soborno mediante persona interpuesta
6. El objeto material (I). Dádivas, presentes, ofrecimientos y promesas
7. El objeto material (II). Beneficiario de la ventaja
8. Las autoridades y funcionarios públicos extranjeros (I). Definición
9. Las autoridades y funcionarios públicos extranjeros (II). Contenidos
10. Las autoridades y funcionarios públicos extranjeros (III). Ámbito de competencia
11. La actuación del agente público (I). Vertiente subjetiva
12. La actuación del agente público (II). Vertiente objetivo-normativa
13. Finalidad última: el carácter comercial del soborno
14. El dolo en el delito de corrupción transnacional
C) La participación en el delito de corrupción transnacional
D) Las formas imperfectas de ejecución del delito
E) Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal
1. Acto injusto que no se llega a ejecutar (art. 420, segundo inciso)
2. Aceptación de las condiciones impuestas por el agente público (art. 423.2)
3. Soborno en una causa penal mediando relación de parentesco (art. 424)
F) La excusa absolutoria del art. 427
G) Sistema de sanciones
1. Consideraciones generales
2. Consecuencias penales. Especial referencia al comiso
3. Sanciones administrativas
4. Responsabilidad civil
III. LA PREVENCIÓN
A) El (limitado) papel del Derecho penal en la lucha contra la corrupción
1. Precisiones metodológicas
2. El valor de otros instrumentos de control
B) La transparencia económica dentro de las empresas
1. Aspectos generales: las obligaciones contables
2. Deducibilidad fiscal de sobornos practicados en el extranjero
3. El blanqueo de capitales procedentes de la corrupción internacional
IV. LA EFICACIA
A) El Derecho interno frente a la delincuencia internacional
1. El tratamiento de la nueva delincuencia transnacional
2. La aptitud del sistema diseñado por el legislador interno
B) La extensión de la potestad jurisdiccional
1. Principio de territorialidad
2. Principio de personalidad activa (personas físicas)
3. Principio de personalidad activa (personas jurídicas)
4. Otros principios
C) La cooperación jurídica internacional
1. Aspectos generales
2. La extradición
D) La prescripción del delito de corrupción transnacional

BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICE I. Convenio OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las
transacciones económicas internacionales (1997)
APÉNDICE II. Comentarios al Convenio OCDE (1997)