Argumento de El Nuevo Marco Regulatorio del Blanqueo de Capitales: su Prevención y Represión en la Normativa Española, Europea e Internacional
Encuadernación: Cartoné
La obra es un estudio del blanqueo de capitales, el fenómeno en sí, sus orígenes, sus peligros, los modus operandi, etc. Posteriormente se estudian, uno por uno, los distintos Convenios e instrumentos internacionales que inciden en el tema, así como la normativa de la UE, tanto la vigente, como sus antecedentes.
En cuanto al marco normativo español, se analizará de modo integral, no sucesivo. Es decir, no por se examinarán por separado la Ley, el nuevo Reglamento y las normas de inferior rango, sino todas a la vez, apartado por apartado.
Por otro lado, se examinarán exhaustivamente los distintos tipos penales, así como el comiso, las oficinas de recuperación de activos, etc. Se incidirá en la relación del blanqueo con el delito fiscal y otras cuestiones de interés.
Se abordará también un exhaustivo estudio de los distintos organismos, nacionales e internacionales cuya actividad se dirige a la prevención y/o represión del blanqueo.
Una obra como esta no puede tampoco soslayar un muy detenido estudio tanto de los paraísos fiscales, como de las remesas informales. Finalizaremos apuntando unas posibles soluciones al problema, entre las que destaca el intercambio de información entre los Estados. Incluiremos como anexo, entre otras cuestiones, un amplio repertorio jurisprudencial.0Introducción.
1. El blanqueo de capitales.
1.1. ¿Qué es el blanqueo?
1.2. Razones para su persecución.
1.3. Modelos teóricos del blanqueo de capitales.
1.4. Operativas de blanqueo.
2. La norma internacional.
3. El Derecho de la Unión Europea.
4. La norma española.
4.1. La prevención: La norma administrativa.
4.1.1. Antecedentes.
4.1.2. La normativa vigente.
4.2. La represión: La norma penal.
4.2.1. Antecedentes.
4.2.2. La norma vigente.
5. Actores de la lucha contra el blanqueo de capitales.
5.1. Internacionales.
5.1.1. Públicos.
5.1.2. Privados.
5.2. Nacionales.
6. Figuras relacionadas con el blanqueo de capitales.
6.1. Los paraísos fiscales.
6.2. Las transferencias informales de fondos.
7. Soluciones al problema del blanqueo de capitales.
8. Conclusiones.
Bibligrafía y webgrafía.
Anexos.
I. Repertorio jurisprudencial.
II. Glosario.
III. Legislación foránea.
IV. Acrónimos y siglas.
Tex: Un Ranger en Peligro
Maldito Viernes
Pepe 01
Dr. Mortis
Blanqueo de Capitales y Evasión Fiscal
Blanqueo de Capitales