Argumento de Derecho Procesal Penal. Manual para Criminólogos y Policías
Este manual de Derecho Procesal Penal va dirigido a los estudiantes del Instituto de Criminología, procurando encontrar un equilibrio entre la conveniencia de huir en lo posible del tecnicismo lingüístico propio de los manuales de derecho procesal penal característicos de las Facultades de Derecho y el mantenimiento al propio tiempo de todo el rigor científico necesario en la plasmación y transmisión de los conceptos jurídicos que sirven para definir las instituciones de nuestro proceso penal.0Indice
Parte Primera:
Conceptos Generales
Tema 1
CRIMINOLOGÍA Y PROCESO PENAL
1. Criminología y Ciencias Penales
2. Control Social y Proceso Penal
Tema 2
EL PROCESO PENAL
1. Concepto y fines del proceso penal
2. Los Sistemas Procesales Penales
A) El Sistema acusatorio
a) Caracteres y principios que lo inspiran
b) Valoración crítica
B) El sistema inquisitivo
a) Caracteres y principios que lo inspiran
b) Valoración crítica
3. El modelo español
Tema 3
LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL
1. Principios del proceso penal
A) El principio de oficialidad
B) El principio de legalidad
C) Los principios de contradicción y de igualdad de las partes
D) Los principios de libre valoración de la prueba y de presunción de
inocencia
a) El principio de libre valoración de la prueba
b) El principio de presunción de inocencia
2. Principios del procedimiento penal
A) El principio de oralidad
B) El principio de inmediación
C) El principio de publicidad
Tema 4
LOS ÓRGANOS DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL
1. La potestad jurisdiccional
A) Concepto y caracteres
B) Ámbito de la potestad jurisdiccional
C) Contenido de la potestad jurisdiccional
2. La atribución de la potestad jurisdiccional
A) La atribución de la jurisdicción a los órganos del Poder Judicial
B) Los principios de la jurisdicción
a) El Principio de Unidad Jurisdiccional
b) El Principio de Exclusividad Jurisdiccional
c) El Principio de Legalidad Jurisdiccional
C) El estatuto personal de los Jueces y Magistrados
3. Los distintos órdenes jurisdiccionales existentes
4. Los órganos jurisdiccionales penales
Tema 5
EL MINISTERIO FISCAL
1. Concepto e historia
2. Funciones que tiene encomendadas
3. Principios del Ministerio Fiscal
4. Potestades o poderes del Ministerio Fiscal
Tema 6
LA POLICÍA JUDICIAL
I. La función de policía judicial
1. La función general de policía
A) Los fines constitucionales de la función de policía
B) Modalidades de la actividad de policía: Policía preventiva y
reactiva
C) Las potestades de policía: los poderes policiales de control y
coerción
2. La función de policía judicial: definición
II. La atribución de la función de policía judicial en la Legislación
Española
1. Introducción
2. La Policía judicial genérica
A) Composición
B) Funciones
C) Relación con las Unidades de Policía Judicial
3. La Policía judicial especializada
A) Las Unidades Orgánicas de Policía Judicial
a) Composición
b) Funciones
B) Las Unidades Adscritas
a) Composición
b) Funciones
III. La dependencia de la Policía Judicial
1. Nociones generales
2. La dependencia de la Policía Judicial
3. Manifestaciones y concreciones legales de la dependencia funcional
4. La comunicación de las Autoridades Judiciales y Fiscales y los miembros
de la Policía Judicial
5. La coordinación de la Policía judicial
Tema 7
EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. LA SEGURIDAD PRIVADA Y LA INVESTIGACIÓN
PRIVADA
1. La seguridad privada
A) Concepto y diferencias con la Seguridad Pública
B) Contenido y modalidades de la actividad de Seguridad privada
C) Los profesionales de la seguridad privada de personas y cosas
a) Los vigilantes de seguridad
b) Los Jefes de Seguridad
c) Los Escoltas Privados
d) Los Guardas Particulares del Campo
2. La actividad de investigación privada
A) Caracteres propios de la investigación privada
B) Los detectives privados
Parte Segunda:
Estructura y desarrollo del proceso penal
Tema 8
EL ORGANO JURISDICCIONAL: LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES
DEL ORDEN PENAL
1. Concepto y clases de competencia
2. La competencia objetiva
3. La competencia funcional
4. La competencia territorial
5. La competencia por conexión
Tema 9
LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL
1. Concepto y clases
2. Las partes acusadoras
A) El Ministerio Fiscal
a) Durante la fase de instrucción judicial
b) Fase Intermedia
c) Fase de Juicio Oral
d) Impugnación
B) El Acusador Particular y el Acusador Popular
C) El Acusador privado
D) El actor Civil
3. Las partes acusadas
A) El inculpado
a) Concepto y denominación legal
b) Adquisición de la condición de inculpado
c) El estatuto jurídico del inculpado: el derecho de defensa
d) La ausencia del inculpado en el proceso: declaración de
rebeldía
B) El Responsable Civil
Tema 10
EL OBJETO Y LOS ACTOS DEL PROCESO PENAL
I. El objeto del proceso penal
1. Concepto e importancia
2. La delimitación del objeto del proceso penal
3. Las llamadas cuestiones prejudiciales
II. El procedimiento: los actos procesales en el proceso penal
1. Concepto y clases de actos procesales en el proceso penal
A) Actos del órgano jurisdiccional
B) Actos del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial
C) Actos de las partes
D) Actos de terceros
2. Eficacia e ineficacia
I. La fase de investigación
Tema 11
LA INVESTIGACIÓN OFICIAL
1. Concepto y fines de la investigación oficial
2. Fundamento de la investigación oficial
3. Contenido de la investigación oficial
4. Los órganos competentes para la investigación oficial
A) Evolución histórica y sentido actual
B) Los órganos competentes en nuestro Derecho positivo vigente
5. El concurso de la investigación privada en la investigación oficial
Tema 12
LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL
1. La iniciación del procedimiento penal: formas
A) La apertura de la investigación por delitos públicos
B) La apertura de la investigación por delitos semipúblicos y privados
2. La denuncia de delitos públicos
A) Concepto, naturaleza y caracteres
B) Sujetos activo, pasivo y destinatario de la denuncia
C) Forma de la denuncia
3. El requerimiento del ofendido por delitos semipúblicos
A) Concepto y naturaleza
B) Sujetos, destinatario y forma del requerimiento
4. La querella
A) Concepto y caracteres
B) Objeto, sujetos y destinatario de la querella
a) Delitos que pueden ser objeto de querella
b) Sujetos activo y pasivo de la querella: querellante y
querellado
c) Destinatario
C) Forma de la querella
5. La iniciación de oficio
Tema 13
LA INVESTIGACION DE LA POLICÍA JUDICIAL
1. Las formas de actuación de la policía judicial
2. La actividad investigadora autónoma de la policía judicial
A) Evolución histórica y contenido actual
B) Régimen jurídico, ámbito, contenido y extensión de la investigación
policial
a) Régimen jurídico
b) Ámbito, contenido y extensión
C) Dirección de la investigación policial
3. Actividad investigadora ordenada
4. El atestado.
Tema 14
LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA
1. La intervención en la investigación de delitos públicos
2. La investigación de delitos privados
Tema 15
LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL
1. Introducción
2. Iniciación de la investigación
3. Ámbito, extensión y contenido
A) Ámbito
B) Contenido
C) Extensión
4. Conclusión
Tema 16
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O &laqno;INSTRUCCIÓN»
1. Concepto y fines
2. Ámbito, contenido y extensión
A) Ámbito
B) Contenido
C) Extensión
3. Los sujetos de la instrucción
A) El órgano jurisdiccional competente para la instrucción
B) La intervención de las partes
4. Modalidades de la instrucción: sumario, diligencias previas e
instrucción complementaria
A. Las diligencias de investigación y de preconstitución de prueba
Tema 17
LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DE PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBA (I). LA
AVERIGUACIÓN DEL DELITO Y EL DESCUBRIMIENTO DEL DELINCUENTE
1. Introducción: las llamadas &laqno;Primeras medidas»
2. La inspección ocular y el levantamiento de planos
A) La inspección ocular
B) El levantamiento de planos
3. La recogida de efectos e instrumentos: &laqno;Cuerpo del delito»
A) Diligencias relativas al objeto del delito o cuerpo del delito en
sentido estricto
B) Recogida de armas, instrumentos, efectos y documentos
C) Recogida de huellas o vestigios del delito
4. Las entregas controladas
A) Fundamento
B) Concepto
C) Requisitos para adoptarlas
5. La identificación del presunto responsable de la infracción penal y de
sus circunstancias personales (arts. 368 a 384 LECr)
A) La constatación de la identidad del inculpado
B) La constatación de sus circunstancias personales
Tema 18
LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION Y DE PRECONSTITUCION DE PRUEBA (II)
1. La declaración del inculpado y del inculpado detenido
A) La citación del inculpado
B) El estatuto de la declaración &laqno;inculpado»
2. La declaración del inculpado privado de libertad
A) Introducción
B) El estatuto jurídico del inculpado privado de libertad
3. La declaración de los testigos
A) Concepto y naturaleza del testimonio
B) Los deberes del testigo y su exención
4. El careo
5. El reconocimiento en rueda
6. Los informes periciales
7. Las medidas de protección de testigos y peritos en causas criminales
A) Fundamento y clases
a) Medidas ordinarias y extraordinarias
b) Medidas judiciales y policiales
B) Procedimiento para la adopción y modificación
C) Garantías del acusado en caso de adopción de medidas
B. Las medidas instrumentales
Tema 19
LAS MEDIDAS INSTRUMENTALES POLICIALES
1. Los poderes policiales de limitación de derechos: exposición general
2. La identificación de personas: el art. 20 de la Ley de Seguridad
Ciudadana
A) Concepto, fundamento y regulación
B) Presupuestos legales de la identificación
C) Desarrollo y modalidades de la diligencia de identificación
D) Documentación de la diligencia
3. El cacheo y el registro de objetos
A) Concepto y fundamento de la diligencia de cacheo
B) Presupuestos y forma de realización de la diligencia
C) El registro de objetos
4. Controles y redadas
5. Las intervenciones corporales y las pruebas de alcoholemia
A) Las intervenciones corporales en general
B) Las pruebas policiales de alcoholemia
a) Regulación legal
b) Presupuestos y procedimiento de las pruebas de alcoholemia
6. La captación y grabación de imágenes y sonidos en lugares públicos
A) Contenido y fines de las medidas
B) Los derechos fundamentales afectados
C) Principios y presupuestos para la adopción de la medida
D) La utilización de videocámaras fijas (art. 3 LOUV)
E) La utilización de videocámaras móviles (art. 5 LOUV)
F) Utilización, conservación y destrucción de las grabaciones
Tema 20
LAS MEDIDAS INSTRUMENTALES JUDICIALES
I. La entrada y registro en lugar cerrado
1. Nociones generales
2. La entrada en lugar cerrado
A) Objeto: lugar cerrado
a) Concepto de lugar cerrado
b) Clases de lugar cerrado
B) Los posibles fines de la diligencia de entrada
a) La entrada motivada por motivos asistenciales
b) La entrada administrativa
c) La entrada motivada por actos de investigación criminal
C) Modalidades
a) Entrada por propia autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad
b) Entrada por orden judicial
3. La diligencia de registro: contenido y procedimiento
II. La intervención de las comunicaciones personales
1. Concepto y fines
2. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
3. Modalidades de la intervención
4. Detención y apertura de la correspondencia postal y telegráfica
5. La observación de las comunicaciones telegráficas y telefónicas
III. La intervención de las &laqno;conversaciones privadas» e
&laqno;imágenes personales»
1. Concepto y distinción con la intervención de las &laqno;comunicaciones
personales»
2. La falta de regulación general de estas medidas
C. Las medidas cautelares
Tema 21
LAS MEDIDAS CAUTELARES
I. Las medidas cautelares personales
1. Concepto
2. Clases
II. La detención
1. Concepto
2. Clases
III. La detención imputativa o propia
1. Concepto y caracteres
2. La detención practicada por particulares y profesionales de
Seguridad Privada
3. La detención acordada por el Ministerio Fiscal
Tema 22
LAS MEDIDAS CAUTELARES POLICIALES (I)
I. La detención policial imputativa
1. La detención policial por propia iniciativa: presupuestos para
acordarla o practicarla
A) Por razón de delito (arts. 492 y 490)
B) Detención por razón de la imputación de faltas (art. 495)
2. La detención policial ordenada
3. Forma de llevar a cabo la detención
II. Detenciones especiales
1. La detención de un extranjero que se encuentre ilegalmente en
España
2. El &laqno;arresto del quebrado»
3. La detención de presuntos incapaces
4. La detención acordada por motivos de protección de la salud pública
5. La detención de menores de edad penal
Tema 23
LAS MEDIDAS CAUTELARES POLICIALES (II)
I. Límites y especialidades personales de la detención
1. Introducción
2. Limitaciones personales a la facultad de detener
3. Especialidades personales de la detención
4. Custodia y trato del detenido
II. La libertad del detenido y su puesta a disposición judicial
1. Límites temporales de la situación de detención
2. La libertad del detenido y su puesta a disposición judicial
3. La entrega del detenido a persona distinta de la Autoridad Judicial
Tema 24
LAS MEDIDAS CAUTELARES JUDICIALES
I. Las medidas cautelares personales
1. La detención judicial
2. La prisión provisional
A) Concepto
B) Presupuestos para acordarla
C) Clases
3. La libertad provisional: concepto y presupuestos
4. Procedimiento para acordar la prisión y la libertad provisional
5. La intervención del permiso de conducir
II. Las medidas cautelares reales
1. La fianza
2. El embargo
3. La ocupación de bienes
4. La pensión provisional
II. La fase intermedia
Tema 25
LA FASE INTERMEDIA
1. Contenido y fines: el Juicio de Acusación
2. El sobreseimiento
A) Concepto y caracteres
B) Clases
C) Efectos
a) Efectos del sobreseimiento total y parcial
b) Efectos del sobreseimiento Libre
c) Efectos del sobreseimiento Provisional
3. La cuestiones previas
A) Concepto
B) Clases
a) Cuestiones Previas Procesales
b) Cuestiones Previas Materiales
4. Los escritos de calificación provisional
A) Concepto y contenido
B) Procedimiento de su presentación
5. La apertura del juicio oral
III. La fase de juicio oral
Tema 26
EL JUICIO ORAL (I)
1. La celebración del juicio oral
2. La exclusión y la simplificación de la celebración del juicio oral: la
conformidad y el reconocimiento de hechos
A) La conformidad
B) El reconocimiento de los hechos
a) El reconocimiento de la fase de instrucción
b) El reconocimiento en los momentos de la conformidad
3. La suspensión del juicio oral
Tema 27
EL JUICIO ORAL (II)
1. La práctica de las pruebas en el juicio oral
A) Concepto, objeto y sujetos de la prueba
B) Medios de prueba. Medios de investigación y medios de prueba
a) La declaración de los acusados
b) La prueba testifical
c) La prueba pericial (arts. 723 a 725)
d) La prueba documental (art. 726)
e) La inspección ocular (art. 727)
C) Procedimiento probatorio
D) Apreciación de la prueba
2. Las conclusiones definitivas
3. El art. 733 de la LECr
4. Los informes y la última palabra
Tema 28
LA SENTENCIA Y LA COSA JUZGADA
1. La sentencia
A) Concepto
B) Contenido y forma
2. La cosa juzgada
Parte Tercera:
Los procesos penales ordinarios y especiales
Tema 29
TIPOS DE PROCESOS PENALES
I. Tipos de procesos penales: procedimientos ordinarios y especiales
II. El llamado &laqno;procedimiento ordinario por delito»
1. Concepto y ámbito de aplicación
2. Fase de investigación: la instrucción o sumario (arts. 259 a 621 LECr)
A) Concepto y sujetos del sumario.
B) Desarrollo y contenido: el auto de procesamiento
3. La fase intermedia (arts. 622 a 645)
4. La fase de juicio oral (arts. 649 a 743 LECr)
A) El trámite de calificación provisional (arts. 649 a 665 LECr)
B) Las cuestiones previas (arts. 666 a 679 LECr)
C) La celebración del juicio oral (arts. 680 a 743 LECr)
D) Sentencia y recursos
III. El procedimiento abreviado
1. Naturaleza, ámbito y caracteres
A) Naturaleza y ámbito
B) Caracteress
2. Las fases del proceso abreviado
A) Fase de investigación oficial
a) La intervención de la Policía Judicial y el Ministerio Fiscal
b) La instrucción judicial
B) Fase de preparación del juicio oral
a) La petición de nuevas diligencias complementarias de la
investigación.
b) La solicitud de sobreseimiento
c) La petición de apertura del juicio oral y la calificación de
los acusadores
d) La decisión de abrir el juicio oral y el &laqno;juicio de
acusación»
e) La calificación de las partes acusadas
C) Fase de juicio oral
a) Las actuaciones preparatorias de la vista
b) La celebración de las sesiones del juicio oral
3. Sentencia y recursos.
4. Los llamados &laqno;Juicios Rápidos»
A) Supuestos que permiten el enjuiciamiento rápido
B) Tramitación
Tema 30
EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO Y EL JUICIO DE FALTAS
I. El procedimiento para el enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado
1. Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de aplicación
2. Las fases del procedimiento ante el Tribunal del Jurado
A) Fase de investigación oficial (arts. 24 a 28 LOTJ)
B) Fase intermedia (arts. 29 a 35)
C) Fase de Juicio Oral (arts. 35 a 51)
a) Actuaciones preparatorias de la vista oral
b) La celebración del juicio oral
3. Sentencia y recursos
A) Terminación sin decisión del Jurado: disolución anticipada del
Jurado
B) Terminación con decisión del Jurado: veredicto y sentencia
C) Recursos
II. El &laqno;juicio de faltas»
1. Concepto, caracteres y ámbito de aplicación
2. Competencia
3. Procedimiento
A) Iniciación
B) Fase Preparatoria
C) Fase de Juicio Oral
4. Sentencia y recursos.
Tema 31
LOS LLAMADOS PROCESOS PENALES ESPECIALES
I. Los llamados procesos penales especiales: naturaleza y clasificación
II. El procedimiento de habeas corpus
1. Nociones generales
2. Competencia
3. Procedimiento
A) Iniciación
B) Admisión e inadmisión
C) Vista y resolución
Parte Cuarta:
Los recursos y la ejecución
Tema 32
LOS RECURSOS (I)
1. Concepto, caracteres y clases
A) Concepto
B) Caracteres
C) Clases de recursos
2. Los recursos de reforma y súplica
3. Recurso de Apelación
4. Los recursos de Queja
Tema 33
LOS RECURSOS (II)
I. El recurso de casación
1. Origen
2. Concepto y caracteres
3. Modalidades o clases de casación
4. Resoluciones contra las que puede interponerse
5. Motivos del recurso
A) Motivos del recurso por infracción de ley
B) Motivos de casación por quebrantamiento de forma
6. Procedimiento
II. El denominado recurso de revisión
1. Concepto y caracteres
2. Motivos de la revisión
3. Procedimiento de la revisión
A) Partes legitimadas para promoverlo
B) Competencia
C) Tramitación
4. Contenido y efectos de la sentencia de revisión
A) Contenido de la sentencia de revisión
B) Efectos
III. El recurso de anulación
1. Concepto, naturaleza y presupuestos
2. Motivos de anulación
3. Competencia y procedimiento
4. Efectos de la sentencia de anulación
Tema 34
LA EJECUCIÓN PENAL
1. Concepto, contenido y naturaleza
2. Los sujetos de la ejecución
A) Los órganos jurisdiccionales competentes para la ejecución
B) La intervención de las partes en la ejecución
3. La ejecución del contenido penal del fallo
A) Desarrollo del procedimiento de ejecución
B) Suspensión del proceso de ejecución
C) Terminación del procedimiento de ejecución
4. La ejecución de penas privativas de libertad. Examen especial de la
ejecución de condenas de penas de prisión
A) El contenido de la ejecución de la condena a pena de prisión: la
actividad de &laqno;los funcionarios»
B) El órgano jurisdiccional: el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
5. Ejecución del contenido civil del fallo
Tema 35
LOS GASTOS DEL PROCESO PENAL
1. Las costas judiciales
A) Concepto y contenido
B) El pago de las costas
2. La gratuidad de la justicia
A) El derecho a la asistencia jurídica gratuita
B) Presupuestos para su reconocimiento
C) Procedimiento para el reconocimiento del derecho
D) Efectos de la declaración del derecho a la asistencia jurídica
gratuita
El Arte de la Guerra: el Manga
La Hora del Mar
Detective Ritual 06
Warlock: la Amenaza de Thanos (marvel Gold)
Elaboración de Proyectos Sociales
Manual de Criminología para la Policía Judicial
Criminologia Parte Especial